监管与认证

11 - 电子游戏标准

GLI

GLI 针对博彩设备制定的技术标准系列之一，引用时应记录版本、适用设备和当地采纳情况。

19 - 互动式博彩标准

GLI

GLI 针对互动博彩系统的技术标准系列之一，标准本身不替代具体地区的法规要求。

丹麦博彩管理局

DGA

丹麦博彩监管机关的英文缩写用法，具体职责与许可范围以官方资料为准。

企业尽调

KYB

对企业合作方的身份、结构、受益所有人及业务风险开展审查的过程。

全球博彩系统检测机构

GLI

Gaming Laboratories International 的简称，提供博彩测试与相关标准服务，证书认可范围需逐项查询。

公平性与安全认证的国际实验室

iTech Labs - iGaming

提供游戏和系统测试服务的实验室品牌，组织状态、资质及认证范围需核验。

内华达博彩管制委员会

NGCB

美国内华达州博彩监管机构之一，须与该州其他发牌或决策机构区分。

加密资产市场法案

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)

欧盟加密资产监管框架，涉及资产发行和服务提供者；不是博彩经营许可，适用条款需单独审查。

加强型尽职调查

EDD

对较高风险客户采取比基础尽调更深入的审查措施，范围取决于风险原因和适用制度。

博弈执照

Gaming License

博彩经营许可的另一种名称。本页缺少实质正文，概念说明通过关联的博彩牌照条目补充。

博彩牌照

Gambling License

主管机关对特定主体、业务和地区授予的经营许可，不构成全球通行授权或收益安全保证。

博彩监管

Gambling Regulation

对博彩活动实施的许可、技术、财务及玩家保护规则体系，适用条件随地区和时间变化。

反恐融资

CFT

识别并防止资金被用于恐怖主义活动的合规体系，通常与反洗钱控制共同实施。

反洗钱

Anti-Money Laundering（AML）

用于识别、阻止和报告洗钱风险的制度体系，涉及客户识别、资金审查和持续交易监控。

受监管市场

Regulated Market

具有明确许可和持续监督框架的市场，具体业务仍须符合当地授权范围。

可疑交易报告

SAR

就可疑活动向指定主管机关提交的报告制度，报告义务和接收机关取决于辖区。

国际博彩测试实验室

QUINEL

提供博彩产品测试服务的实验室机构，资质和特定认证范围需到官方核验。

坐私庄

Run an Underground Lottery

未经适用授权自行接受彩票投注并承担派彩的经营方式，作为行业风险概念收录。

大马通讯与多媒体委员会

MCMC

马来西亚通信与多媒体监管机构，涉及互联网和通信管理，并非博彩牌照机构的同义称呼。

实验室（BMM Testlabs）

BMM - BMM

博彩产品测试与认证机构之一；认证服务范围、认可地区和机构信息应以其官方资料为准。

客户尽调

CDD

围绕客户身份、业务目的和风险水平开展的基础尽调过程，并非一次性注册核验即可完成。

密歇根博彩管制局

MGCB

美国密歇根州博彩监管机构，职责范围及许可类别以州官方资料为准。

尊严法令

Decreto Dignità

意大利涉及博彩广告限制等事项的法令名称，法律适用、例外和修订需单独核实。

德国联邦博彩监管局

GGL

德国各州共同博彩监管机构的缩写，与来源另一条直布罗陀 GGL 含义不同，必须消歧。

意大利海关与垄断局

ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

意大利海关与垄断管理机构，也是当地博彩监管的重要主体；授权范围和技术义务需按现行官方文件确认。

新泽西博彩执法局

NJDGE

美国新泽西州博彩执法部门，具体监管范围和许可流程应核对州官方信息。

服务条款

ToS

规定服务使用条件及双方权利义务的条款，生效版本和适用地区应明确保存。

架子公司

Shelf Company

已注册但缺乏实际经营的公司形态描述，企业尽调仍需查所有权、活动和资金来源。

法国国家博彩管理局

ANJ

法国国家博彩监管机构。数据库仅记录机构身份，业务许可与监管边界需按官方最新规定核验。

洗钱

Money Laundering

掩盖犯罪所得来源或性质等资金行为的概念，实际法律构成需按适用法规判断。

游戏公平性证明机制

Game Fairness Verificatio

通过测试、审计或验证机制检查结果生成和规则执行是否一致，必须说明验证对象及其覆盖边界。

游戏认证

Game Certification

独立测试方检查指定游戏版本并出具检测或认证材料的过程，证书范围不等同于运营牌照。

澳大利亚通信与媒体管理局

ACMA

澳大利亚通信与媒体监管机构，涉及互动博彩执法与相关广告监管；具体权限和现行限制需查官方资料。

灰色市场

Grey Market

行业对授权或法律适用存在不确定性的市场描述，不构成法律上的免责或可经营结论。

瑞典博彩监管局

SGA

瑞典博彩监管机构的英文简称，当前许可状态与监管要求应查官方。

用户身份认证（KYC）

Know Your Customer

识别并核验客户身份的流程，是客户尽调的一部分，需要与后续风险监控连接。

直布罗陀中介投注执照

Gibraltar Betting Intermediary License

来源描述的直布罗陀投注撮合许可类别，类别有效性及现行名称需对照最新许可制度。

直布罗陀博彩专员（Gibraltar Gambling Commissioner）

GGC

直布罗陀博彩专员这一监管角色，具体法定权限和组织关系应按现行法律确认。

直布罗陀博彩牌照颁发机构（Gibraltar Licensing Authority）

GLA

直布罗陀博彩发牌职能的称谓，需与博彩专员及行政部门区分，按现行法律核实组织形式。

直布罗陀博彩牌照（Gibraltar Gambling License）

GGL

来源以 GGL 指代直布罗陀博彩许可，属于与德国机构重名的缩写用法，不能按缩写直接合并。

直布罗陀博彩监管处（Gibraltar Gambling Division）

GGD

直布罗陀博彩监管行政部门名称，许可与执法职责不能仅凭二手条目的表述确定。

直布罗陀远程体育博彩执照

Gibraltar Remote Betting License

来源描述的直布罗陀远程体育投注许可，具体授权、发牌主体和适用法律需要官方复核。

直布罗陀远程宾果执照

Gibraltar Remote Bingo License

来源描述的直布罗陀远程宾果业务许可，收录为监管参考条目，未确认现行分类。

直布罗陀远程彩票执照

Gibraltar Remote Lottery License

来源描述的直布罗陀远程彩票许可，不能由名称推断可销售其他国家彩票。

直布罗陀远程赌场执照

Gibraltar Remote Casino License

来源描述的直布罗陀远程赌场许可，产品覆盖和发牌主体应查现行官方框架。

私庄

Illegal Bookmaker

在适用地区缺乏所需许可而接受投注的经营者俗称，法律判断需核实业务与辖区。

私彩

Illegal Lottery

未经适用发行或经营授权的彩票活动，借用官方开奖号码不等于官方彩票。

线上博彩牌照

iGaming License

针对互联网博彩业务的许可概念，授权对象、产品与地区范围需在牌照文件中确认。

背景审查

Know Your Customer（KYC）

了解客户的身份及相关风险信息的简称，可关联到 KYC 主条目，不应笼统等同于所有背景调查。

英国iGaming 公平性与安全性测试机构

eCOGRA

提供线上博彩测试与认证服务的独立机构，具体证书及认可范围应到官方核对。

英国博彩委员会（UK Gambling Commission）

UKGC

英国 Gambling Commission，主要监管大不列颠相关博彩业务，不能笼统扩展为英国所有地区所有活动。

荷兰博彩管理局

KSA

荷兰博彩监管机构 Kansspelautoriteit 的简称，许可和处罚信息应以官方发布为准。

荷兰远程博彩法

KOA

荷兰远程博彩立法的简称，历史生效信息与现行执行要求应分别保存。

菲律宾9G工作签证

9G Work Visa

菲律宾就业签证类别之一，不能等同博彩经营许可，资格与现行申请要求需向移民主管部门核实。

菲律宾互联网博彩牌照

IGL（Internet Gaming Licensees）

菲律宾离岸博彩监管历史中的 IGL 称谓，不应据旧条目推断目前仍可申请或经营。

菲律宾内陆实体博彩运营商

GCP牌照

原文将 GCP 展开为实体经营许可，但 PAGCOR 的 B2B 文件将 GCP 用作 Game Content Provider；原文命名应列为冲突待审。

菲律宾博彩系统管理机构

Gaming System Administrator (GSA)

菲律宾监管框架中的博彩系统技术服务提供者角色，属于受监管企业角色，不能误当作政府机关。

菲律宾娱乐与游戏公司

PAGCOR

菲律宾博彩监管及相关业务机构 PAGCOR，具体职能、许可和运营范围应按现行官方资料确认。

菲律宾离岸博彩内陆运营商

PIGO

菲律宾本地远程博彩相关历史称谓，原文中离岸与内陆混写，需核实正式展开及现行制度。

菲律宾离岸博彩运营商

POGO

菲律宾离岸博彩运营商的历史称谓；现行禁令和制度变化必须另查，不能作为当前经营依据。

西班牙博彩管制局

DGOJ

西班牙国家层面的博彩监管机构，地方与国家监管权限应分开记录。

财富来源

SOW

对客户整体财富如何长期形成的说明与核验，与单笔入金来源不同。

资金来源

SOF

对当前某笔或某类资金来源的说明与核验，关注资金从哪里取得。

运营控制审查

OCR

来源以 OCR 表示运营控制审查，缩写及强制周期缺乏统一依据，应标注为待核实用法。

野鸡台

Unlicensed Platform

对缺少所需授权平台的贬义称呼，正式记录应采用可核验的许可状态及主管辖区。

马恩岛博彩监督委员会

Isle of Man Gambling Supervision Commission

马恩岛博彩监督委员会，具体持牌名单和监督范围需查其官方登记。

马耳他博彩局（Malta Gaming Authority）

MGA

马耳他博彩监管机构，牌照状态、许可范围及对具体主体的认可需查询官方登记。

黑色市场

Black Market

指在相关市场缺乏所需授权或违反当地禁令的经营活动；判断必须绑定司法辖区和时间。