风控与反欺诈

交易监控

TM

持续检查资金与行为事件以发现异常的控制过程，需包含告警、调查和结案链路。

仓位敞口

Position Exposure

特定头寸或组合在不同结果下的潜在盈亏暴露，需按共同赛果而非订单数量汇总。

信誉

IP Reputation - IP

基于 IP 历史行为及网络属性形成的信誉信号，代理网络或共享 IP 不能单独证明欺诈。

假量

Fake Volume

人为制造的虚假交易或投注活跃量，应与真实需求和正常自动化流量分开识别。

养户

Account Farming

通过持续经营账户行为，使账户看起来更可信或更活跃的做法。识别时应区分正常使用与刻意伪装。

刷流水

Turnover Farming

为达到量化门槛而刻意制造投注量的行为说法，是否滥用取决于条款及具体证据。

刷首存

First Deposit Farming

批量重复利用新客身份获取首存奖励的滥用模式，识别依赖身份及账户关联证据。

动态 RTP

Adaptive RTP

根据个体玩家行为或近期输赢改变游戏概率结构的说法。应与公开的固定 RTP 版本区分，原文的普遍性法律断言待核实。

卡商

Card Supplier

提供银行卡资源的中间人俗称，常出现于风险资金链语境；作为识别概念收录。

卡池

SIM Bank / SIM Pool

集中管理多个 SIM 卡的设备或系统，可用于通信业务，也可能造成批量注册风险。

卡红利

Bonus Abuse

为获取优惠收益而利用活动漏洞的行为分类，需用具体规则和证据区分正常领取与滥用。

反机器人系统

Anti-Bot System

识别和限制自动化访问或投注的控制体系，通常结合请求特征、行为模式及账户关联证据。

合规地区侦测

GEO

判断用户实际位置是否符合业务准入要求的控制能力，需要评估定位可信度与误判情况。

团伙欺诈检测

Fraud Ring Detection

通过账户间设备、资金及行为联系识别协同欺诈，关联相似性本身不能证明团伙违规。

对刷

Arbitrage

利用相反方向下注与活动返利构造收益的行业俗称，不能简单视为无成本、无风险交易。

市场限额

Market Limit

某个市场可受理投注量的上限，应与最大赔付责任和账户单笔上限分开配置。

带单诈骗

Tipster Scam

用虚假业绩、内幕或保本承诺诱导跟随和转款的诈骗模式，作为用户保护与审核知识收录。

带节奏

Narrative Manipulation

通过社群叙事影响他人判断的行为描述，是否构成误导需结合信息真实性和利益关系。

幽灵投注

Ghost Betting

实际操作者与账户名义持有人不一致的投注风险说法，应区分合法授权、盗用和代操作。

延迟套利

Latency Exploit

利用信息或报价同步差异获得交易优势的行为分类，是否违规需结合产品规则和证据。

影子下注

Shadow Bet

来源指第三方或程序替名义账户执行投注的情形，与幽灵投注存在语义重叠。

投注延迟

Bet Delay

提交投注到受理确认之间的等待机制，用于处理赛事变化、报价更新或风险审核。

投注系数

Stake Factor

对基础可投注额度施加的账户系数，实际额度应记录计算基础和生效版本。

投注重叠

Stake Overlap

多笔头寸覆盖相同或相关赛果的情况，名义分散可能仍形成集中风险。

接码平台

SMS Verification Platform

提供临时号码接收验证码的第三方服务，会影响手机号作为身份信号的可靠性。

控分

Payout Control

对平台人为改变派彩的怀疑性俗称，应以版本、日志和数学检验核实，短期输赢不能直接证明。

控盘

Market Manipulation

来源混用正常盘口管理与市场操纵。需区分合法调价和虚假信息、欺骗性交易，不能视为同一行为。

控量

Volume Control

限制或调整访问、投注或资金规模的控制动作，应说明对象、阈值和实施原因。

撞库

Credential Stuffing

利用其他服务泄露的凭据批量尝试登录的攻击类型，应从账户保护与异常登录检测角度理解。

斗篷技术

Cloaking

根据访问者特征显示不同内容的技术；若用于向审核方隐藏实际业务，会形成审核规避风险。

机器人农场

Bot-Farm

集中运行大量自动化账户或程序的组织形态，可用于解释批量异常行为和关联风险。

机器量

Bot Traffic

由程序自动生成的访问或交易流量，需根据用途区分正常系统调用和滥用行为。

杀猪盘

Pig Butchering Scam

通过建立情感或信任关系引导受害人向虚假平台转款的诈骗类型，收录用于识别和培训。

欺诈侦测

Fraud Detection

结合账户、设备、交易和行为信息识别潜在欺诈的过程，异常信号应经过复核才能形成结论。

水房

Money Laundry

地下资金流转和洗钱链条中组织或节点的俗称，宜作为风险词汇而非正式商户分类。

灌量

Traffic Flooding

短时集中引入大量流量或行为的说法，真实活动高峰和虚假灌入需分开评估。

灰名单

Greylist

对存在风险信号但尚待核实的对象进行观察或限制的名单，需支持复核与解除机制。

炸户

Account Burning

来源描述的账户末期集中高风险操作行为标签，应依交易证据判断，不宜仅凭短时大额定性。

热冷机设定

Return Band Manipulation

来源指暗中改变回报区段触发方式的操控说法，应核验数学实现，不能依据短期冷热感受定性。

爆仓

Liquidation

账户资金无法覆盖头寸要求而发生强制平仓或资金耗尽的说法，普通预付投注未必存在强平机制。

猫池

Modem Pool

集中多个通信模块的设备类别，可能用于授权通信也可能被滥用为批量账户工具。

白卡

White Card

尚未被标记异常的支付卡俗称，未命中风险规则不代表资金或身份已经核实。

白名单

Whitelist

被授予放行或特定权限的对象集合，应具备准入依据、有效期和撤销机制。

白页

White Page

来源在内容伪装语境中指专供审核展示的页面，不能把表面合规页面当作完整业务证明。

盘口分级

Market Tiering

根据赛事信息质量、流动性及风险等将市场分层，以配置不同控制规则。

硬限制

Hard Limit

触发条件后直接阻止操作的强制限制，与增加审核或降低额度等柔性措施区分。

穿透

Penetration

来源兼指绕过控制及深入关联分析，两个方向相反的语义应分开；不要直接套用其他领域定义。

羊毛党

Bonus Hunter

主要追逐优惠收益的用户俗称，偏好优惠不自动构成欺诈，风险判定需有行为证据。

羊毛号

Sheep Account

主要用于领取优惠的账户俗称，正常优惠参与与多身份滥用需分别判断。

群控

Group Control

集中控制多台设备或账户的技术模式，既可用于授权测试，也可被用于批量滥用。

群控

Group Control System

集中管理与操作多账户的系统，与群控概念关联，判定风险应看授权及实际用途。

老虎机机器人脚本

Slot Botting

用自动化程序持续操作老虎机的行为类别，具体允许与否取决于产品及账户规则。

脚本玩家

Script Player

使用程序执行操作的用户分类，需区分授权自动化与违反规则的滥用。

表演赛

Match Fixing

来源用表演赛暗指操纵比赛，属于非标准且可能误导的说法；正式表演赛不等于假赛。

设备指纹

Device FP

从设备及浏览器特征生成的识别信号，可辅助账户关联判断；不是绝对唯一的身份凭证。

资金盘

Ponzi Scheme

依赖后来资金支付先前参与者回报而缺乏可持续真实收益的模式，属于欺诈风险概念。

资金踩踏

Capital Stampede

大量资金短时同向进入或退出引发价格剧烈变化的情形，反映流动性和集中度风险。

赔付限额

Liability Limit

对某笔订单、事件或市场的最大支付责任设定的阈值，需明确是否包含返还本金。

跑分

Money Laundering Slang

风险资金链中为他人收转资金或制造流水的俗称，收录用于交易风险识别。

车队

Money Mule Team

集中操作账户或支付工具转移资金的团体俗称，需通过具体资金关联识别。

软限制

Soft Limit

通过降额、额外确认等方式施加的柔性控制俗称，具体动作必须明确而非只写软限制。

过水

Fund Cycling

制造资金流转而非正常游戏需求的俗称，可用于描述异常交易模式，不能直接等同于所有流水。

送分

Chip Dumping

通过故意输掉对局把筹码转给指定账户的行为，可涉及串通、账户转移或资金风险。

限红

Betting Limit

投注金额的限制参数，常用于约束单笔风险；须明确是最低额、最高额还是其他责任限制。

限额管理

Limit Management

按账户、市场和赛事维护投注或责任上限的机制，应保留规则生效时间及变更记录。

风险偏好

Risk Appetite

主体愿意接受的风险水平，组织风险容忍度和个体行为偏好应分别定义。

风险分散

Risk Diversification

将暴露分配到不同风险来源的做法，若各来源高度相关，表面分散可能无效。

风险堆积区

Risk Accumulation Zone

相关头寸在某区间集中累积潜在损失的现象，分析时要纳入跨市场相关性。

风险对冲

Risk Hedging

通过相关或反向安排减少特定损失暴露的过程，风险转移后仍可能有基差和对手方风险。

风险敞口

Risk Exposure

在特定不利结果下可能承受的损失规模，应注明主体、净额方法和情景范围。

风险敞口管理

Exposure Management

持续评估各结果下的潜在损失并施加控制的过程，关键在于统一责任口径和关联头寸。

风险玩家标签

Risk Tagging

对账户风险特征进行标记的机制，需记录证据、时效和复核状态，并与商业价值标签分开。

风险触发点

Risk Trigger

满足某项条件后发出告警或启动控制的规则节点，应支持阈值版本和动作审计。

风险限额

Exposure Limit

对可能损失或赔付责任设定的上限，需注明按赛事、账户还是组合风险计算。

黑卡

Black Card

在特定业务语境中被标记为风险较高的支付卡俗称，不能仅凭标签判断违法事实。

黑名单

Blacklist

对账户、设备或支付对象施加限制的名单，应保存命中原因、证据及复核状态。

黑天鹅

Black Swan Event

低可预见性而影响重大的极端事件，用于提醒风险模型可能遗漏尾部情景。

黑页

Cloaking Page

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